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证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-111
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律累赘。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十七次会议的召开稳健辩论法律、行政国法、部门规章、规范性文献和《公司轨则》的礼貌。
（二）2024年10月21日通过邮件方式向整体董事、监事及高档措置东谈主员发出了会议示知。
（三）本次会议于2024年10月23日以通信表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5东谈主，实践出席会议的董事5东谈主（其中：交付出席的董事0东谈主，以通信表决方式出席会议5东谈主），0东谈主缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主合手，监事会成员、财务总监及董事会通告列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案》
为救济公司恒久肃肃发展，优化公司老本结构，充分珍贵投资者权利，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价钱，并提交鼓励大会审议，同期提请鼓励大会授权董事会根据《闻泰科技股份有限公司公建造行可退换公司债券召募说明书》中辩论条件办理本次向下修正转股价钱辩论事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理辩论手续，授权灵验期自鼓励大会审议通过之日起至修正辩论责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价。如公司鼓励大会召开时上述狂放一个宗旨高于调整前“闻泰转债”的转股价钱，则本次“闻泰转债”转股价钱无需调整。
具体内容请参阅公司于同日裸露的《对于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价钱的公告》（公告编号：临2024-112）。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议通过。
表决恶果：5票吟唱，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《对于提请召开2024年第一次临时鼓励大会的议案》
公司董事会甘愿于2024年11月8日（周五）在上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和收罗投票辘齐集的表决方式召开2024年第一次临时鼓励大会。
具体内容请参阅公司于同日裸露的《对于召开2024年第一次临时鼓励大会的示知》（公告编号：临2024-113）。
表决恶果：5票吟唱，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-112
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律累赘。
玩偶姐姐 麻豆紧迫内容教唆：
● 自2024年9月26日至2024年10月23日历间，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在职意团结三十个来去日中已有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱即96.49元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价钱的向下修正条件。
● 经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价钱。
● 本次向下修正“闻泰转债”转股价钱尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可转债上市刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准闻泰科技股份有限公司公建造行可退换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公建造行8，600万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和860，000万元，刊行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2021〕356号文甘愿，公司860，000万元可退换公司债券于2021年8月20日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据辩论礼貌和公司《可退换公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，公司该次刊行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可退换为本公司股份（原定转股肇始日2022年2月3日为法定节沐日，根据《召募说明书》商定，顺延至后来的第1个来去日）。
“闻泰转债”的开动转股价钱为96.67元/股，由于公司股权引发计划的股票期权自主行权以及限定性股票回购刊出的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价钱由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权利分拨，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价钱由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限定性股票回购刊出的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价钱由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权利分拨，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价钱由96.61元/股调整为96.49元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日以及2024年7月30日裸露的辩论公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074）。
二、可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱修正条件
根据公司《召募说明书》中商定，“闻泰转债”转股价钱的向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续本领，当公司股票在职意团结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有盘算推算须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时激情文学网，合手有公司本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当障翳。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（2）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登辩论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股请求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自2024年9月26日至2024年10月23日，公司股票在职意团结三十个来去日中已有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱即96.49元/股的85%，已触发“闻泰转债”转股价钱的向下修正条件。
三、本次向下修正“闻泰转债”转股价钱的审议步伐
为救济公司恒久肃肃发展，优化公司老本结构，珍贵投资者权利，公司于2024年10月23日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价钱，并提交鼓励大会审议。
根据《召募说明书》的商定，本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价。如公司鼓励大会召开时上述狂放一个宗旨高于调整前“闻泰转债”的转股价钱，则本次“闻泰转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“闻泰转债”转股价钱辩论事宜的告成进行，公司董事会提请鼓励大会授权董事会根据《召募说明书》中辩论条件办理本次向下修正“闻泰转债”转股价钱辩论事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理辩论手续，授权灵验期自鼓励大会审议通过之日起至修正辩论责任完成之日止。
四、风险教唆
本次向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓励大会审议，须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，合手有“闻泰转债”的鼓励应当障翳。敬请庞大投资者调整公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-113
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
对于召开2024年第一次临时鼓励大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律累赘。
紧迫内容教唆：
● 鼓励大会召开日历：2024年11月8日
● 本次鼓励大会遴荐的收罗投票系统：上海证券来去所鼓励大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓励大会类型和届次
2024年第一次临时鼓励大会
(二)鼓励大会召集东谈主：董事会
(三)投票方式：本次鼓励大会所遴荐的表决方式是现场投票和收罗投票辘齐集的方式
(四)现场会议召开的日历、时代和所在
召开的日历时代：2024年11月8日 14点00分
召开所在：上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室
(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时代。
收罗投票系统：上海证券来去所鼓励大会收罗投票系统
收罗投票起止时代：自2024年11月8日
至2024年11月8日
遴荐上海证券来去所收罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的来去时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务辩论账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等辩论礼貌履行。
(七)波及公开搜集鼓励投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
■
1、各议案已裸露的时代和裸露媒体
上述议案也曾公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于2024年10月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、相等决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、波及关联鼓励障翳表决的议案：议案1
应障翳表决的关联鼓励称呼：根据公司《公建造行可退换公司债券召募说明书》的辩论条件，合手有“闻泰转债”的鼓励在该议案的表决中应当障翳。
5、波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票提防事项
(一)本公司鼓励通过上海证券来去所鼓励大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)合手有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓励账户所合手同样类别鄙俗股和同样品种优先股的数目总和。
合手有多个鼓励账户的鼓励通过上海证券来去所收罗投票系统参与鼓励大会收罗投票的，不错通过其任一鼓励账户投入。投票后，视为其一谈鼓励账户下的同样类别鄙俗股和同样品种优先股均已远隔投出归并观点的表决票。
合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户访佛进行表决的，其一谈鼓励账户下的同样类别鄙俗股和同样品种优先股的表决观点，远隔以万般别和品种股票的第一次投票恶果为准。
(三)归并表决权通过现场、上海证券来去所收罗投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票恶果为准。
(四)鼓励对悉数议案均表决完满才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面阵势交付代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。
■
(二)公司董事、监事和高档措置东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记方式：当然东谈主鼓励须合抄本东谈主身份证、鼓励帐户卡、合手股讲解进行登记；法东谈主鼓励须合手交易牌照复印件、法定代表东谈主授权交付书、鼓励帐户卡和出席东谈主身份证进行登记；交付代理东谈主须合抄本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主身份证、鼓励帐户卡和合手股根据进行登记；路远或他乡鼓励不错书面信函或传真方式办理登记。鼓励出席会议时凭上述贵府签到。（授权交付书见附件1）
（二）登记所在及辩论方式
地址：上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司
邮政编码：314000
辩论电话：0573-82582899
辩论邮箱：600745mail@wingtech.com
辩论东谈主：包子斌
（三）拟出席会议的鼓励请于2024年11月7日下昼17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室辩论东谈主员辩论办理登记手续。
六、其他事项
本次会议为期半天，与会鼓励交通费和食宿费自理。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司
董事会
2024年10月24日
附件1：授权交付书
授权交付书
闻泰科技股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。
交付东谈主合手鄙俗股数：
交付东谈主合手优先股数：
交付东谈主鼓励帐户号：
■
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”激情文学网，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。